megaopera\u00e7\u00e3o est\u00e1 o publicit\u00e1rio Marcos Val\u00e9rio<\/b><\/a><\/span><\/bsp-link-enhancement>, condenado no Mensal\u00e3o, que foi identificado como uma das lideran\u00e7as do n\u00facleo executivo da organiza\u00e7\u00e3o criminosa e possui superioridade hier\u00e1rquica em rela\u00e7\u00e3o aos demais investigados.<\/p>\nA investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta Leonardo Guimar\u00e3es Resende, administrador da empresa Aut\u00eantica Com\u00e9rcio de Produtos LTDA, como coordenador das fraudes estruturadas e gestor de contas de empresas fict\u00edcias. Ela atuaria em conjunto com Pedro Souza de Freitas e Rodrigo Jos\u00e9 de Freitas, administradores da Atakamix Atacadista e da Comercial Milho Brasil.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o conduzida pelo CIRA-MG conta com a participa\u00e7\u00e3o de seis promotores de Justi\u00e7a, tr\u00eas delegados de Pol\u00edcia Civil, 58 auditores da Receita Estadual, dois auditores da Receita Federal, 65 policiais militares, 54 policiais civis, 09 bombeiros militares e 15 servidores do Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n
Saiba os investigados<\/h2>\n\n- Leonardo Guimar\u00e3es Resende<\/b> – Coordenador do esquema de fraudes e gestor das contas das empresas fict\u00edcias. Administrador da empresa Aut\u00eantica Com\u00e9rcio de Produtos Aliment\u00edcios Ltda.<\/li>\n
- Marcos Val\u00e9rio Fernandes de Souza<\/b> – Membro do n\u00facleo executivo da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, com posi\u00e7\u00e3o hier\u00e1rquica superior em rela\u00e7\u00e3o aos demais investigados do esquema. Autarquia na coordena\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es de fraude.<\/li>\n
- Pedro Souza de Freitas e Rodrigo Jos\u00e9 de Freitas<\/b> – Coordenadores das fraudes fiscais. Administradores das empresas Atakamix Atacadista e da Comercial Milho Brasil Ltda.<\/li>\n
- Wilson Tacchi J\u00fanior<\/b> – Intermedi\u00e1rio entre o n\u00facleo central e empresas do setor. Atua na gest\u00e3o de empresas que recebem e distribuem mercadorias com notas frias. Administrador da WT Ltda, uma das principais benefici\u00e1rias do esquema. Ainda gerencia as contas da Comercial Halisson Lima e s\u00f3cio oculto da Minas Confian\u00e7a Servi\u00e7os Ltda.<\/li>\n
- Ana Cristina Esp\u00edndola de Castro Lopes<\/b> – Intermedi\u00e1ria de vendas para os atacadistas. Pe\u00e7a de liga\u00e7\u00e3o entre fornecedores e empresas que atuam com as notas fraudulentas.<\/li>\n
- Marco Aur\u00e9lio Caetano Surette<\/b> – S\u00f3cio propriet\u00e1rio da empresa Triunfo Negocia\u00e7\u00f5es Veiculares Ltda, utilizada pelos investigados para lavagem de dinheiro. Tamb\u00e9m foi identificado como respons\u00e1vel pela antecipa\u00e7\u00e3o de valores para o grupo criminoso.<\/li>\n
- Afr\u00e2nio Morcatti J\u00fanior<\/b> – Supostamente atua em conjunto com Marco Aur\u00e9lio Surette no esquema de lavagem. Tamb\u00e9m realiza opera\u00e7\u00f5es de compra e venda de ve\u00edculos de luxo<\/li>\n
- Cl\u00e9lio Luiz da Silva Ferreira<\/b> – Principal articulador do chamado \u201cgrupo C\u00e9sar\u201d, que utiliza a WT Ltda como \u201cnoteira\u201d.<\/li>\n
- Leandro Nogueira Falc\u00e3o<\/b> – S\u00f3cio formal da Aut\u00eantica, articulando entre Milho Brasil e o grupo HSI.<\/li>\n
- Gustavo Coelho Leite<\/b> – Diretor da HAF Distribuidor, do Grupo Coelho Diniz, e principal respons\u00e1vel pela operacionaliza\u00e7\u00e3o da fraude dentro do grupo, com registro de planilhas com \u201cfaturamentos especiais\u201d.<\/li>\n
- Andr\u00e9 Luiz Coelho Leite e F\u00e1bio Coelho Diniz<\/b> – S\u00f3cios administradores do Grupo Coelho Diniz, respons\u00e1veis pelos pagamentos \u00e0s empresas noteiras<\/li>\n
- Juliana Alves dos Santos Faria<\/b> – Respons\u00e1vel por abertura de contas banc\u00e1rias e movimenta\u00e7\u00e3o em nome pr\u00f3prio e de terceiros, a servi\u00e7o da organiza\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
- Matheus Ventura Nogueira e Luiz Gustavo da Silva<\/b> – Respons\u00e1veis pelo controle de contas banc\u00e1rias em empresas de fachada.<\/li>\n
- Ventura Joaquim<\/b> – Propriet\u00e1rio da L&M Nova Distribuidora de Sapucaia, utilizada como uma das empresas intermedi\u00e1rias no circuito de notas fiscais frias.<\/li>\n
- Gleidson Morais da Silva<\/b> – S\u00f3cio de empresas utilizadas como parceiras do esquema, com servi\u00e7os de confian\u00e7a e movimenta\u00e7\u00e3o financeira.<\/li>\n
- Izabela Bicalho de Sousa<\/b> – Atua na cobertura jur\u00eddica e documental das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras da organiza\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
- Ta\u00eds Rodrigues de Carvalho e V\u00e2nia Gomes da Luz Sardes<\/b> – Funcion\u00e1rias da HAF Distribuidor. Bra\u00e7o operacional das fraudes, atuando na inser\u00e7\u00e3o de dados em sistemas, organiza\u00e7\u00e3o de documentos e etc.<\/li>\n
- Lacy Francisco de Oliveira J\u00fanior<\/b> – S\u00f3cio da Big Works Com\u00e9rcio de Importa\u00e7\u00e3o e Exporta\u00e7\u00e3o Ltda, empresa mencionada como parte do circuito de compras e vendas.<\/li>\n<\/ul>\n
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