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O publicit\u00e1rio Marcos Val\u00e9rio, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como operador do \u2018Mensal\u00e3o\u2019, \u00e9 um dos alvos de uma opera\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG) que apura um esquema de sonega\u00e7\u00e3o que pode ultrapassar R$ 215 milh\u00f5es em ICMS. <\/p>\n
A informa\u00e7\u00e3o foi confirmada por fontes da Itatiaia<\/b>, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (2).<\/p>\n
De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo teria estruturado fraudes envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista em Minas Gerais. <\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apura crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de dinheiro. Mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em Nova Lima e em cidades da Regi\u00e3o Centro-Oeste do estado. <\/p>\n
Durante as buscas, foram apreendidos celulares, equipamentos eletr\u00f4nicos, documentos e outros materiais que podem ajudar na investiga\u00e7\u00e3o. Tamb\u00e9m foram recolhidos ve\u00edculos de luxo, que, segundo o MP, eram usados pelo grupo para lavar dinheiro. Al\u00e9m disso, o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (CIRA) conseguiu bloquear R$ 476 mil em bens dos investigados.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es, feitas ao longo de 18 meses, apontam um esquema de fraude fiscal em que empres\u00e1rios dos setores atacadista e varejista teriam criado empresas de fachada para simular opera\u00e7\u00f5es interestaduais e evitar o pagamento de ICMS pr\u00f3prio e do imposto devido por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria em Minas Gerais.<\/p>\n
O esquema reduzia artificialmente o pre\u00e7o das mercadorias para aumentar o lucro dos envolvidos, prejudicar a concorr\u00eancia e afetar empresas que pagam seus impostos corretamente. <\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo ficava com o ICMS que deveria ser repassado ao Estado e transformava esse dinheiro em patrim\u00f4nio pr\u00f3prio.<\/p>\n
O MPMG vai conceder uma coletiva ainda nesta manh\u00e3 para detalhar a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Criado em 2007, o CIRA completou 18 anos como refer\u00eancia nacional no combate a fraudes fiscais. A articula\u00e7\u00e3o entre MPMG, Receita Estadual, AGU e for\u00e7as policiais j\u00e1 resultou na recupera\u00e7\u00e3o de mais de R$ 16 bilh\u00f5es para os cofres mineiros e em diversas opera\u00e7\u00f5es contra esquemas estruturados de sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
A Itatiaia<\/b> procurou a defesa de Marcos Val\u00e9rio, que ter\u00e1 espa\u00e7o para se manifestar quando desejar.<\/p>\n