<\/p>\n
A Al\u00e9m das contas usadas em golpes, os bancos tamb\u00e9m ser\u00e3o obrigados a encerrar contas de empresas de apostas online (Bets) irregulares, ou seja, aquelas sem autoriza\u00e7\u00e3o da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA) do Minist\u00e9rio da Fazenda.<\/p>\n Segundo o presidente da Com a nova pol\u00edtica, os bancos s\u00e3o obrigados a criarem regras r\u00edgidas e crit\u00e9rios pr\u00f3prios para verifica\u00e7\u00e3o de contas fraudulentas, al\u00e9m de recusar transa\u00e7\u00f5es e fazer o imediato encerramento das contas com comunica\u00e7\u00e3o ao titular. O encerramento deve ser A Febraban tamb\u00e9m vai monitorar o processo e pode solicitar, a qualquer momento, evid\u00eancias de reporte e encerramento de contas il\u00edcitas. As institui\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m devem promover a participa\u00e7\u00e3o ativa das \u00e1reas de preven\u00e7\u00e3o a fraudes , lavagem de dinheiro, jur\u00eddica e ouvidoria.<\/p>\n No caso de descumprimento, haver\u00e1 puni\u00e7\u00f5es aos bancos, desde ajuste de conduta e advert\u00eancia at\u00e9 exclus\u00e3o do sistema de autorregula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Participam da autorregula\u00e7\u00e3o da Febraban os bancos: ABC Brasil, BMG, Bradesco, BTG Pactual, Citibank, Sicredi, Daycoval, BRB, Banco do Brasil, Banco do Estado do Par\u00e1, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste do Brasil, Fibra, J.P. Morgan, Banco Mercantil, Original, Pan, Safra, Santander, Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Votorantim, Bank of China (Brasil), Caixa Econ\u00f4mica Federal e Ita\u00fa Unibanco.<\/p>\n
\n Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban)<\/b><\/a><\/span><\/bsp-link-enhancement> e dezenas de institui\u00e7\u00f5es financeiras fecharam um acordo de autorregula\u00e7\u00e3o para instituir regras para bloquear movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas e encerrar contas de passagem, conhecidas como \u2018laranjas\u2019, e \u2018contas frias\u2019 usadas em golpes e fraudes. Segundo o an\u00fancio do setor, nesta segunda-feira (27), o objetivo \u00e9 fortalecer o combate ao crime organizado e atividades il\u00edcitas.<\/p>\n
\n Febraban<\/b><\/a><\/span><\/bsp-link-enhancement>, Isaac Sidney, os procedimentos foram institu\u00eddos para disciplinar o setor e coibir essas atividades criminosas. \u201cEstamos criando um marco no processo de depura\u00e7\u00e3o de relacionamentos t\u00f3xicos com clientes que alugam ou que vendem suas contas e que procuram o sistema financeiro como canal para escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibern\u00e9ticos, bem como para lavar o dinheiro sujo do crime\u201d, disse.<\/p>\n
\n reportado ao Banco Central,<\/b> <\/a><\/span><\/bsp-link-enhancement>permitindo o compartilhamento de informa\u00e7\u00f5es entre as institui\u00e7\u00f5es.<\/p>\n