Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/b><\/a><\/span><\/bsp-link-enhancement>, o que aproxima a a\u00e7\u00e3o desta quinta (25) da iniciativa do \u00faltimo dia 28 de agosto.<\/p>\nAs investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio a partir da apreens\u00e3o de m\u00e1quinas de cart\u00e3o em casas de jogos clandestinos situadas na cidade de Santos, que estavam vinculadas a postos de combust\u00edveis.<\/p>\n
A an\u00e1lise das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras revelou que os valores eram transferidos para uma fintech, utilizada para ocultar a origem il\u00edcita dos recursos e sua destina\u00e7\u00e3o final.<\/p>\n
Participam da opera\u00e7\u00e3o 64 servidores da Receita Federal e 28 do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, al\u00e9m de representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S\u00e3o Paulo (Sefaz\/SP) e cerca de 100 policiais militares.<\/p>\n
Entenda a infiltra\u00e7\u00e3o no mercado formal<\/b><\/h2>\n
O principal alvo da opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 ligado a uma extensa rede de postos de combust\u00edveis usada para lavagem de dinheiro e sonega\u00e7\u00e3o fiscal. A estrutura foi identificada a partir da concentra\u00e7\u00e3o de empresas sob responsabilidade de um \u00fanico prestador de servi\u00e7o, que formalmente controlava cerca de 400 postos \u2014 sendo 200 vinculados diretamente ao alvo e seus associados.<\/p>\n
A Receita Federal identificou ao menos 267 postos ainda ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milh\u00f5es em tributos federais \u2014 o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da m\u00e9dia do setor. Tamb\u00e9m foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milh\u00f5es no mesmo per\u00edodo.<\/p>\n
A atua\u00e7\u00e3o do grupo, no entanto, n\u00e3o se restringia ao setor de combust\u00edveis. Por meio de pessoas relacionadas, o principal alvo tamb\u00e9m operava lojas de franquias, mot\u00e9is e empreendimentos na constru\u00e7\u00e3o civil.<\/p>\n
Durante as fiscaliza\u00e7\u00f5es, foram identificados 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos relacionados a uma mesma franquia, todos em nome de alvos da opera\u00e7\u00e3o. Embora operacionais, essas empresas apresentavam ind\u00edcios de lavagem de dinheiro. Entre 2020 e 2024, movimentaram cerca de R$ 1 bilh\u00e3o, mas emitiram apenas R$ 550 milh\u00f5es em notas fiscais. No mesmo per\u00edodo, recolheram R$ 25 milh\u00f5es em tributos federais (2,5% da sua movimenta\u00e7\u00e3o financeira no mesmo per\u00edodo) e distribu\u00edram R$ 88 milh\u00f5es em lucros e dividendos.<\/p>\n
Mais de 60 mot\u00e9is tamb\u00e9m foram identificados, a maioria em nome de \u201claranjas\u201d, com movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 450 milh\u00f5es entre 2020 e 2024. Esses estabelecimentos contribu\u00edram para o aumento patrimonial dos s\u00f3cios, com distribui\u00e7\u00e3o de R$ 45 milh\u00f5es em lucros e dividendos. Um dos mot\u00e9is chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada. Restaurantes localizados nos mot\u00e9is, com CNPJs pr\u00f3prios, tamb\u00e9m integravam o esquema – um deles distribuiu R$ 1,7 milh\u00e3o em lucros ap\u00f3s registrar receita de R$ 6,8 milh\u00f5es entre 2022 e 2023.<\/p>\n
Opera\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias realizadas pelos CNPJs de mot\u00e9is vinculados a integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa tamb\u00e9m chamaram aten\u00e7\u00e3o. Um dos CNPJs adquiriu um im\u00f3vel de R$ 1,8 milh\u00e3o em 2021; outro comprou um im\u00f3vel de R$ 5 milh\u00f5es em 2023.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es revelaram ainda o uso de SCPs para constru\u00e7\u00e3o de empreendimentos imobili\u00e1rios, especialmente pr\u00e9dios residenciais em Santos, durante a d\u00e9cada de 2010. Como os s\u00f3cios ocultos dessas sociedades s\u00e3o mantidos em sigilo, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel determinar quantas ainda est\u00e3o em poder dos alvos. Com base em uma s\u00f3cia ostensiva comum, estima-se que ao menos 14 empreendimentos movimentaram R$ 260 milh\u00f5es entre 2020 e 2024.<\/p>\n
Aquisi\u00e7\u00e3o de bens de luxo<\/b><\/h2>\n
Com os recursos obtidos por meio do esquema, os alvos adquiriram im\u00f3veis e bens de alto valor, diretamente ou por meio de empresas patrimoniais e de fachada. Entre os bens est\u00e3o um iate de 23 metros, inicialmente comprado por um dos mot\u00e9is e depois transferido a uma empresa de fachada, que tamb\u00e9m adquiriu um helic\u00f3ptero; outro helic\u00f3ptero foi comprado em nome de um dos investigados; um Lamborghini Urus adquirido por empresa patrimonial; al\u00e9m de terrenos onde est\u00e3o localizados diversos mot\u00e9is, avaliados em mais de R$ 20 milh\u00f5es. Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrim\u00f4nio real dos envolvidos.<\/p>\n
A Receita Federal tamb\u00e9m detectou um padr\u00e3o de retifica\u00e7\u00e3o de declara\u00e7\u00f5es de Imposto de Renda. Segundo o \u00f3rg\u00e3o, declara\u00e7\u00f5es antigas e recentes eram retificadas no mesmo dia, com inclus\u00e3o de altos valores na ficha de bens e direitos da declara\u00e7\u00e3o mais antiga, sem a correspondente inclus\u00e3o de rendimentos e pagamento de imposto. Isso configura mais uma tentativa de indicar origem para patrim\u00f4nio adquirido com recursos sem origem e n\u00e3o tributados.<\/p>\n
Usando desse artif\u00edcio, membros da fam\u00edlia do principal alvo aumentaram seu patrim\u00f4nio informado, de forma irregular, em cerca de R$ 120 milh\u00f5es (valores atualizados).<\/p>\n
Conex\u00f5es com outras opera\u00e7\u00f5es<\/b><\/h2>\n
Durante as investiga\u00e7\u00f5es, foram identificadas conex\u00f5es entre os alvos da Opera\u00e7\u00e3o Spare e indiv\u00edduos envolvidos em outras a\u00e7\u00f5es de combate ao crime organizado, incluindo a pr\u00f3pria Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto e a Opera\u00e7\u00e3o Rei do Crime.<\/p>\n
Entre os ind\u00edcios, est\u00e3o transa\u00e7\u00f5es comerciais e imobili\u00e1rias entre os investigados, uso compartilhado de helic\u00f3pteros e reservas conjuntas de passagens para viagens internacionais.<\/p>\n
A Receita Federal tamb\u00e9m deflagrou outras a\u00e7\u00f5es com foco em combust\u00edveis. Por meio de sua \u00e1rea aduaneira, realizou, na \u00faltima sexta-feira (19), a Opera\u00e7\u00e3o Cadeia de Carbono, que resultou na apreens\u00e3o de cargas de dois navios no Porto do Rio de Janeiro.<\/p>\n
As mercadorias, compostas por petr\u00f3leo e seus derivados, foram avaliadas em aproximadamente R$ 240 milh\u00f5es e s\u00e3o suspeitas de terem sido importadas por empresas que n\u00e3o comprovaram a origem dos recursos utilizados para aquisi\u00e7\u00e3o de bens de valor t\u00e3o elevado.<\/p>\n
Opera\u00e7\u00e3o Spare<\/b><\/h2>\n
O nome da opera\u00e7\u00e3o foi retirado do boliche. Um spare ocorre quando o jogador derruba todos os pinos ap\u00f3s os dois arremessos de uma mesma rodada. No contexto do combate \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa, a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto representaria o primeiro arremesso, e a opera\u00e7\u00e3o de hoje, o segundo, concluindo o objetivo inicial.<\/p>\n
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