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A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo realizou uma opera\u00e7\u00e3o nesta ter\u00e7a-feira (23) contra um ex-gerente do Banco do Brasil. Ele \u00e9 um dos respons\u00e1veis por um esquema de fraudes que gerou preju\u00edzo superior a R$18 milh\u00f5es ao banco.<\/p>\n
A esposa dele e um s\u00f3cio tamb\u00e9m s\u00e3o alvos da a\u00e7\u00e3o. Batizada como \u201cPorta Girat\u00f3ria\u201d, a opera\u00e7\u00e3o da 3\u2060\u00aa Delegacia de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro cumpre cinco mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados ao trio.<\/p>\n
Foram apreendidos rel\u00f3gios de luxo, entre eles cinco da marca Rolex, al\u00e9m de documentos. A Justi\u00e7a determinou o sequestro de bens e valores para garantir o futuro ressarcimento dos preju\u00edzos.<\/p>\n
Leia tamb\u00e9m:<\/b><\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio ap\u00f3s uma auditoria interna do pr\u00f3prio Banco do Brasil, que apontam que o ex-gerente de relacionamento teria aprovado e liberado 70 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas para cerca de 24 empresas de fachada.<\/p>\n
O ex-gerente e a esposa receberam quase R$ 1,5 milh\u00e3o em transfer\u00eancias diretas, parte vinda de ao menos duas das empresas fantasmas que ele mesmo beneficiou com os empr\u00e9stimos.<\/p>\n
A outra parte dos valores, segundo a pol\u00edcia, foi enviada pelo s\u00f3cio, que era apontado como um \u201cconsultor financeiro\u201d. Ele \u00e9 considerado pe\u00e7a central do esquema. A investiga\u00e7\u00e3o revela que ele recebeu aproximadamente R$ 1,27 milh\u00e3o de pelo menos 10 das 24 empresas listadas como suspeitas pelo banco.<\/p>\n
Depois, esse \u201cconsultor\u201d repassou a maior parte desses valores para o ex-gerente e sua esposa. O homem atuou como gerente de relacionamento no BB entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024, quando foi demitido por justa causa. Segundo a pol\u00edcia, a exonera\u00e7\u00e3o est\u00e1 relacionada aos desvios na institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n